证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议的召集、召开情况 （1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）2021年度股东大会（以下简称“会议”）于2022年4月20日发出通知。

（2）本次会议召开情况

会议于2022年5月20日采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年5月20日（星期五）下午14:00时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况 （1）股东出席情况： 1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共189人，代表有表决权的公司股份数合计为678,326,719股，占公司有表决权股份总数的39.8344%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共183人，代表有表决权的公司股份数193,411,018股，占公司有表决权股份总数的11.3580%。

2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为484,915,701股，占公司有表决权股份总数的28.4765%。

3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共183人，代表有表决权的公司股份数合计为193,411,018股，占公司有表决权股份总数的11.3580%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、陈野然律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意678,169,819 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9769%；反对22,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权134,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意193,254,118 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9189%；反对22,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%；弃权134,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《公司2021年度报告和报告摘要》

表决情况：同意678,145,072 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9732%；反对47,547 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0070%；弃权134,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意193,229,371 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9061%；反对47,547 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0246%；弃权134,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

（四）审议通过了《公司2021年度财务报告》

（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

该议案为特别决议，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意678,303,919 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对22,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意193,388,218 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9882%；反对22,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意673,018,623 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2175%；反对5,173,996 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7628%；弃权134,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意188,102,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2555%；反对5,173,996 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6751%；弃权134,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

（八）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

表决情况：同意678,254,419 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9893%；反对72,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%；弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意193,338,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9626%；反对72,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0374%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（九）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意678,171,319 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9771%；反对21,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；弃权134,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况：同意193,255,618 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9197%；反对21,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0110%；弃权134,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

（十）审议通过了《关于公司2022年度申请银行等金融机构授信的议案》

表决情况：同意677,073,019 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8152%；反对1,253,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1848%；弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意192,157,318 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3518%；反对1,253,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6482%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（十一）逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

议案11.01、审议通过了《为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保250,000万元》

表决情况：同意646,182,843 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.2613%；反对32,143,876 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4.7387%；弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意161,267,142 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3805%；反对32,143,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6195%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.02、审议通过了《为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保150,000万元》

表决情况：同意672,143,223 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%；反对6,183,496 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%；弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意187,227,522 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%；反对6,183,496 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.03、审议通过了《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元》

议案11.04、审议通过了《为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元》

议案11.05、审议通过了《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元》

议案11.06、审议通过了《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元》

议案11.07、审议通过了《为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保60,000万元》

议案11.08、审议通过了《为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保60,000万元》

议案11.09、审议通过了《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元》

议案11.10、审议通过了《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元》

议案11.11、审议通过了《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元》

议案11.12、审议通过了《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元》

议案11.13、审议通过了《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

议案11.14、审议通过了《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

议案11.15、审议通过了《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

议案11.16、审议通过了《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

（十二）审议通过了《关于《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的议案》

表决情况：同意678,254,319 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9893%；反对72,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%；弃权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意193,338,618 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9626%；反对72,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0374%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、陈野然

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司2021年度股东大会决议》

2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

二○二二年五月二十日